A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta sexta-feira (19/9) a Operação Kenzai, que investiga um grande grupo de materiais de construção suspeito de sonegar mais de R$ 11 milhões impostos. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas regiões de Águas Claras, Samambaia, Riacho Fundo e Taguatinga.
Os sócios colocavam as empresas em nome de “laranjas” com o objetivo de ocultá-los como responsáveis e, assim, conseguiam driblar responsabilidades fiscais e criminais. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (Decor).
Após acumular a dívida tributária e passar a ser fiscalizada pela Receita do Distrito Federal, a empresa alterou seu quadro societário diversas vezes. Os investigados também alteraram o endereço da sede do grupo para um local onde nunca funcionou de verdade, com a finalidade de burlar o fisco.
Como forma de reaver parte do prejuízo causado aos cofres públicos, a PCDF conseguiu determinação judicial para o sequestro de mais de R$ 11 milhões.
Até o momento, há indícios da prática dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, delitos cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão.
A ação desta sexta-feira contou com 24 policiais civis.
